Thoát khỏi Danh sách Xám trước năm 2025 là một trong những mục tiêu trọng tâm của Việt Nam, trong đó cần nhận diện tài sản ảo và các nhà cung cấp tài sản ảo; tăng cường quy định, cơ chế phòng, chống tội phạm rửa tiền thông qua giao dịch tiền ảo.

(VNF) - Đây là cảnh báo được các chuyên gia ngân hàng và công nghệ trước thực tế Việt Nam phải đối diện với nhiều hình thức, phương thức, thủ đoạn của tội phạm để thực hiện hành vi rửa tiền ngày càng tinh vi và phức tạp, nhất là đối với lĩnh vực tiền kỹ thuật số, tiền ảo.

(VNF) - Chiều 15/11, Quốc hội đã thông qua Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) bằng hình thức biểu quyết điện tử

(VNF) - Bình luận về dự luật Phòng, chống rửa tiền, ông Trần Tuấn Anh, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, đại biểu Quốc hội đoàn Khánh Hoà, cho rằng cần phải làm rõ cơ sở hợp lý để nghi ngờ và trì hoãn giao dịch, nếu không sẽ mang cảm tính và rất dễ bị lạm dụng; tốt nhất là nên quy định cụ thể ngay trong dự thảo luật để bảo đảm không hạn chế quyền con người và đồng thời phù hợp với Hiến pháp 2013.

(VNF) - Luật sư Nguyễn Thanh Hà, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh tiền ảo, tài sản ảo vẫn lọt lưới các quy định của pháp Luật phòng, chống rửa tiền do chưa được quy định.